KAP: ARDYZ [ ] ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. 4. YONETIM KURULU-II

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1558040



DOSYALAR:







4. YONETIM KURULU-II 2026-02-18



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



4.4. YONETIM KURULU TOPLANTILARININ SEKLI



RAPORLAMA DONEMINDE FIZIKI VEYA ELEKTRONIK OLARAK TOPLANMAK SURETIYLE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTILARININ SAYISI 35



YONETIM KURULU TOPLANTILARINA ORTALAMA KATILIM ORANI 0.75



YONETIM KURULUNUN CALISMALARINI KOLAYLASTIRMAK ICIN ELEKTRONIK BIR PORTAL KULLANILIP KULLANILMADIGI HAYIR (NO)



YONETIM KURULU CALISMA ESASLARI UYARINCA, BILGI VE BELGELERIN TOPLANTIDAN KAC GUN ONCE UYELERE SUNULDUGU YONETIM KURULU, GUNDEMDE YER ALAN KONULARLA ILGILI BILGI VE BELGELERIN TOPLANTIDAN ONCE TUM UYELERE GONDERILMESI ICIN ASGARI BIR SURE TANIMLANMAMISTIR. FAKAT GUNDEMIN YOGUNLUGU VE ICERIGINE UYGUN OLARAK TUM BILGI VE BELGELER YETERLI SURE ICINDE TUM UYELERE GONDERILMEKTEDIR.



KURUMSAL INTERNET SITESINDE YONETIM KURULU TOPLANTILARININ NE SEKILDE YAPILACAGININ BELIRLENDIGI SIRKET ICI DUZENLEMELER HAKKINDA BILGININ YER ALDIGI BOLUMUN ADI WWW.ARDBILISIM.COM.TR-YATIRIMCI ILISKILERI/ ESAS SOZLESME



UYELERIN SIRKET DISINDA BASKA GOREVLER ALMASINI SINIRLANDIRAN POLITIKADA BELIRLENEN UST SINIR SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET DISINDA BASKA GOREVLER ALMASINI SINIRLANDIRAN BIR POLITIKASI BULUNMAMAKTADIR.



4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER



FAALIYET RAPORUNDA YONETIM KURULU KOMITELERINE ILISKIN BILGILERIN YER ALDIGI SAYFA NUMARASI VEYA ILGILI BOLUMUN ADI 1.3.3 YONETIM KURULU KOMITELERI BOLUMU ALTINDA YER ALMAKTADIR.



KOMITE CALISMA ESASLARININ DUYURULDUGU KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/866091



BILDIRIM ICERIGI



YONETIM KURULU KOMITELERI-I



YONETIM KURULU KOMITELERI-I



LISTE NUMARASI



YONETIM KURULU KOMITELERININ ADLARI



2 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



3 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



1 KURUMSAL YONETIM KOMITESI (CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE)



7 DENETIM KOMITESI (AUDIT COMMITTEE)



6 RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI (COMMITTEE OF EARLY DETECTION OF RISK)



4 RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI (COMMITTEE OF EARLY DETECTION OF RISK)



8 DENETIM KOMITESI (AUDIT COMMITTEE)



5 RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI (COMMITTEE OF EARLY DETECTION OF RISK)



KOMITE UYELERININ ADI-SOYADI



8 TALAT ULUSSEVER



1 TALAT ULUSSEVER



4 HUSEYIN KARSLIOGLU



5 TALAT ULUSSEVER



7 HUSEYIN KARSLIOGLU



6 UTKU BAYRAKTAR



2 HUSEYIN KARSLIOGLU



3 CEYHUN YAVAS



KOMITE BASKANI OLUP OLMADIGI



7 EVET (YES)



6 HAYIR (NO)



5 HAYIR (NO)



4 EVET (YES)



1 EVET (YES)



2 HAYIR (NO)



8 HAYIR (NO)



3 HAYIR (NO)



YONETIM KURULU UYESI OLUP OLMADIGI



3 YONETIM KURULU UYESI DEGIL (NOT BOARD MEMBER)



1 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



5 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



2 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



7 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



6 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



8 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)



4 YONETIM KURULU UYESI (BOARD MEMBER)